С какими статьями работает обэп

Что такое ОБЭП (ОЭБ, ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК)

С какими статьями работает обэп

Чем занимаются в ОБЭП, что они делают и какие есть права у этого отдела? Данный вопрос интересует многих россиян, особенно предпринимателей и бизнесменов, которым по роду деятельности иногда приходится иметь дело с ОБЭП.

Начнем с экскурса в историю. История подразделений полиции по борьбе с преступными деяниями насчитывает не один десяток лет. Так, работников подразделений экономической безопасности МВД России принято поздравлять 16 марта — именно в этот день в 1937 году актом N 00118 НКВД СССР был образован в составе НКВД СССР отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. 

На протяжении всего периода существования СССР магическая аббревиатура ОБХСС наводила ужас на цеховиков, спекулянтов и представителей торговли.

При этом традиционно в подразделениях ОБХСС служили наиболее квалифицированные кадры, а рядовых сотрудников причисляли к так называемым «белым воротничкам», подразумевая, что они не занимаются общеуголовными деяниями, а раскрывают дела в сфере экономики; лишний раз это подтверждалось тем, что оперативные сотрудники БХСС не относились к уголовному розыску.

Вплоть до распада СССР задачи и наименование органа не менялись, а изменения касались исключительно организационных вопросов, в частности ликвидации НКВД, создания единого МГБ СССР, а затем и Министерства внутренних дел СССР.

После 1985 года, переориентирования уголовного законодательства на защиту в первую очередь прав и свобод личности, упразднения понятия социалистической собственности, поменялись и задачи ОБХСС.

Если ранее сотрудники ОБХСС преимущественно занимались отстаиванием интересов государства в сфере экономики, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на социалистическую собственность и советский уклад, то теперь сотрудники этого ведомства занимаются предупреждением, пресечением и раскрытием целого ряда уголовных правонарушений в области экономики, включая деяния против частной собственности граждан и коммерческих организаций. В связи с этим вместо подразделений БХСС были созданы специальные подразделения, которые возглавляло Бюро по преступности в сфере экономики криминальной милиции МВД СССР.

В феврале 1992-го в результате объединения МВД СССР и РФ в составе МВД России взамен упразднённого Управления БХСС было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), возглавлявшее по вертикали стройную систему территориальных управлений и отделов (УЭП и ОЭП). Через пять лет наименование в очередной раз было изменено на ГУБЭП и УБЭП и ОБЭП на местах; в июне 2001 года подразделения ГУБЭП структурно включились в состав Службы криминальной милиции МВД России, куда также вошли подразделения уголовного розыска.

Дальнейшее изменение в наименовании и функциях подразделений экономической безопасности МВД РФ произошли в 2003 году посредством ликвидации Федеральной службы налоговой полиции РФ и передачей её полномочий по раскрытию налоговых нарушений МВД РФ.

Поскольку теперь превентивной и следственной работой в отношении налоговых преступлений занимались органы полиции, центральные и территориальные подразделения ОБЭП были упразднены, а вместо них была создана в составе МВД РФ Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям, в составе которой были образованы Главные управления по борьбе с экономическими преступлениями по налоговым преступным деяниям, с управлениями и отделами на местах, переименованная впоследствии в Главное управление по экономическим и налоговым преступлениям (ГУЭНП, УЭНП, ОЭНП).

В 2005 году состоялось очередное преобразование: вместо ГУЭНП в составе МВД РФ был создан Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ), с управлениями и отделами на местах.

В 2008 году ДЭБу стал заниматься также борьбой с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере, в связи с чем в структуре ДЭБ были созданы соответствующие Оперативно-розыскные бюро (ОРБ) 3 и 10.

Наконец, в современном виде подразделения экономической безопасности были сформированы Указом Президента РФ от 01 марта 2011 года; в структуре МВД РФ вместо ДЭБ было создано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), на местах – управления и отделы. Например, в Москве этой работой занимается ГУ МВД РФ по г.

Москве (УЭБиПК), также отделы в каждом из административных округов (ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы и т.д.) ГУЭБиПК, УЭБиПК и ОЭБиПК на местах традиционно делятся на оперативно-розыскные части и отделения в соответствие с направлениями деятельности.

Несмотря на то, что аббревиатура ОБЭП уже юридически неактуальна, в «народе» данные подразделения по-прежнему именуют ОБЭП.

Таким образом, структура подразделений ОВД по делам в сфере экономики в настоящее время выглядит следующим образом:

  1. ГУЭБиПК в составе МВД России;

  2. УЭБиПК в составе Главных управлений МВД РФ;

  3. ОЭБиПК в составе управлений, именуемые также неофициально ОЭБ или ОБЭП;

  4. ОРЧ и отделения в составе управлений и отделов.

В структуре Главного управления ЭБиПК, территориальных управлений и отделов существуют, соответственно, управления, ОРЧ и отделения, которые занимаются борьбой с преступностью в определенных отраслях экономики. Так, традиционно существуют управления и ОРЧ по борьбе с противоправными деяниями в:

  • бюджетной сфере;
  • в сферах ТЭК и химии;
  • в сферах финансовой деятельности и банкротства;
  • в сферах машиностроения и металлургии;
  • в сфере сельского хозяйства, водных биоресурсах, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и ЖКХ.

Также до недавнего времени существовали отдельные управления и ОРЧ, которые занимались борьбой с налоговыми нарушениями (традиционно это были ОРЧ N 4), однако с передачей налоговых преступлений из подследственности органов внутренних дел следователям Следственного комитета РФ, эти подразделения стали заниматься другой деятельностью; в настоящее время в составе УЭБиПК отдельных подразделений, нацеленных исключительно на борьбу с налоговыми преступлениями, не существует.

Следует иметь в виду, что указанное деление подразделений в зависимости от отрасли экономики и направлений деятельности является формальным, и на практике не редко возможно отступление от этого деления при распределении руководителем для проведения проверки конкретных материалов.

Чем занимается ОБЭП?

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП) и какие права есть у сотрудников ОЭБ (ОБЭП), закреплено в следующих актах :

  • Федеральный закон «О полиции»;
  • Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;
  • Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России, утверждённое приказом МВД России от 16 марта 2015 года N 340;
  • Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
  • Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утверждённая приказом МВД РФ от 01.04.2014 года N 199.

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП)?

Согласно действующему законодательству, сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Что проверяет ОЭБ (ОБЭП)?

Прежде всего, ОЭБ (ОБЭП) занимается проверкой заявлений граждан и организаций о совершении деяний в сфере области экономики. Эти заявления поступают для проведения проверок непосредственно к сотрудникам территориальных подразделений ОБЭП.

Следует иметь в виду, что сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются большим объемом работы, так к их компетенции отнесены более 50 составов преступлений, предусмотренных действующим УК РФ.

Следует также учитывать большую распространённость нарушений в сфере рыночных отношений, а также сложность при раскрытии этой категории дел.

В связи с этим сотрудники зачастую не успевают отправить запросы ОБЭП и провести проверку сообщений о преступлении в установленный законом 30-ти дневный максимальный срок. Что делает в этом случае ОБЭП, так это выносит в итоге необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Именно в связи с этим в последние годы получил большое распространение не предусмотренный законом термин «технический отказ», то есть отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления ввиду того, что оперативный сотрудник не успел заняться проведением всего комплекса необходимых мероприятий. Отменой таких постановлений занимается прокуратура, однако на это уходит время, тратятся нервы лица, пострадавшего от преступления, фактически нарушаются его права ОБЭП.

Поэтому, если Вы стали жертвой экономического правонарушения, Вам необходима защита по обвинению Вас в совершении противоправного деяния в сфере экономики или Вами активно интересуется ОЭБ (ОБЭП), Вам следует заручиться помощью адвоката, специализирующегося на оказании адвокатских услуг по данной категории дел.

Источник: https://www.advokat-sarkisov.ru/blog/chto-takoe-obep-oeb-oebipk-uebipk-guebipk.html

С какими статьями работает обэп

С какими статьями работает обэп

Если фирма уверена, что работает честно и не занимается теневыми схемами, то проверке будет сложно выявить факты правонарушений. В этой ситуации необходимо четко и вежливо выполнять все требованиям проверяющих. Люди, работающие в такой структуре, не терпят возражений, с радостью цепляются к любому слову и ищут подвох в каждой фразе.

Однако необходимо также знать и свои права. Это сложная, изобилующая нюансами работа.

Оперуполномоченным ОБЭП вменено в обязанности выявление налоговых правонарушений, но привлечение лица к административной или налоговой ответственности в полномочия данной структуры и ее сотрудников не входит. Полномочия оперуполномоченного ОБЭП не могут выходить за рамки законодательства РФ.

По факту выявления нарушений сотрудником своих обязанностей или превышения полномочий пострадавшее лицо вправе подать жалобу в суд или вышестоящую инстанцию.

Когда приходит ОБЭП

А вот милицейские визиты – это всегда неожиданность.

Особенно ощутимы последствия проверок, проводимых одним из подразделений криминальной милиции – Отделом по борьбе с экономическими преступлениями. Итак, у ОБЭП достаточно полномочий, чтобы узнать о фирме все.

Застраховать компанию от проверок оперативников на сто процентов невозможно.

Однако фирма может обезопасить себя от неприятных последствий таких визитов, прибегнув к помощи специализированных юридических компаний.

В заключение хочется отметить: чем прозрачнее в организации ведутся дела, чем бережнее руководство относится к репутации своего бизнеса, тем у компании меньше шансов увидеть на своей территории незваных гостей.

Если сотрудники спецслужбы получают провокационную информацию о той или иной фирме, они обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия Осторожность не бывает излишней Справедливость восстановит суд Арина Лысенко, независимый эксперт Источник материала —

Что делать если нагрянула проверка и Вам есть чего опасаться?

Как действовать в рамках закона — пособие Питпортала

Вы имеете право отказаться, из-за плохого самочувствие либо по иной причине. Если Вам задаются вопросы. Если Вас приглашают на допрос по делам фирмы в качестве свидетеля. При вызове на допрос повесткой, телеграммой, по телефону сообщите об этом руководству фирмы.

В том случае, если вас приглашают на допрос немедленно (дома, на улице, в офисе), Вы должны: Сообща будем решать, как помочь Вам в такой ситуации, и не только решать, но и реально помогать.

Помните, что сами правоохранительные органы, не должны являться инструментом ущемления и подавления, а призваны охранять и защищать ваши права и законные интересы.

Рекомендации руководителям фирмы и группе управления ОБЭПНалоговые органыМилицияДругие контролирующие и надзирающие органыПрокуратура ОБЭПОБЭП выполняют функции по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию экономических преступлений, в том числе в области законодательства о налогах и сборах.

Как вести себя при проверке ОБЭП?

На этом все прекращается. Если же фирма или предприниматель нарушают закон, то последствия могут быть такими:

  1. передача материала по подведомственности.
  2. привлечение компании к административной ответственности;
  3. возбуждение уголовного дела;

Нужно иметь в виду, что сотрудники ОБЭП, пользуясь правовой некомпетентностью граждан, могут «раздуть их мухи слона», говоря о том, что имеют место существенные нарушения закона там, где они, на самом деле, незначительны. От момента вынесения постановления о проведении проверки, до момента подписания акта о проверке не должно пройти более 30 дней.

Данный срок не подлежит продлению. Если он нарушается, то есть основание обращаться в соответствующие органы с жалобой.

Индивидуальный подход к каждому клиенту «Академии Права» Ценим время клиента и своё время.

В каких случаях обращаются в обэп

Объясняется это просто, никакой прибыли с таких договоров получить уже не удастся. А можно было бы продать их коллекторам за 10 %.

Но план выполнять нужно, ничего здесь не поделаешь.

И закон «позволяет» это делать. Не экономьте и поставьте домофон на дверь офиса.

Очень часто проверки проводятся с нарушением действующего законодательства.

Это в определенной степени так.

Но не совсем. Берите выше: ОБЭП занимается тем, что определяет угрозу экономической безопасности страны.

Ни много, ни мало. А вот в чем заключается эта угроза – решает ОБЭП.

Понятно, почему визит сотрудников ОБЭП вызывает по меньшей мере настороженность. Такой визит невозможно предугадать, но к нему в принципе можно подготовиться.

Сегодня мне позвонили из обэп, т.к. Подавая указанное заявление, кредитор надеется, что органы полиции решат все его проблемы с должником.

Кого и почему проверяет ОЭБиПК

Оперативные подразделения МВД РФ в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) отвечают за предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие экономических (в том числе налоговых) преступлений.

При проведении проверок оперативники обычно ссылаются на законы «О полиции» , «Об ОРД» , Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Еще совсем недавно возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям могло быть осуществлено исключительно на основании результатов проверки налоговыми органами.

Если у вас есть вопросы о стратегии поведения при проверке ОЭБиПК, или о подготовке к такой проверке, а также определить план первоочередных необходимых действий – вы можете бесплатно проконсультироваться с адвокатом.

Защита при проверках МВД – основная специализация нашего адвокатского бюро.

Большой опыт наших адвокатов (подтверждаемый отзывами наших клиентов и позициями в рейтингах) – помогает нам добиваться отказа в возбуждении уголовного дела в 98% случаев .

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону: ‎‎+7 (495) 929-70-50

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

Подпункт 2 п.3 ст.

Прежде всего, чтобы явиться в компанию, сотрудникам ОБЭП необходимы для этого правовые основания.

Кто предоставляет информацию сотрудникам полиции?

Ранее работавшие сотрудники организации, уволенные и считающие, что с ними несправедливо поступили.

Адвокат Маринич Л

19.7 КоАП РФ. Если к вам пришли с проверкой из ОБЭП При проверках ОБЭП также должен соблюдаться ряд формальностей, которые полезно знать: Требуйте от сотрудников дать вам возможность записать их данные, поскольку в силу закона они обязаны предоставит вам такую возможность.

Поручите своим работникам следить за составом проверяющих лиц, так как изменение состава возможно только на основании постановления об изменениях, вынесенного начальником ОБЭП. Обследование — это не обыск.

При проведении обследования не допускается вскрытие помещений, поэтому если представители ОБЭП несмотря на ваши замечания совершат действия выходящие за их компетенцию, зафиксируйте это при подписании акта.

8. Изъятие материалов (предметов, документов) производится с участием понятых и, как правило, в присутствии представителя организации.

17 правил поведения на любой проверке ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК)

— которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность; — к которым отсутствует свободный доступ у третьих лиц на законном основании; — в отношении которых ваша компания ввела режим коммерческой тайны.

Обследование ваших помещений и изъятие документов Если полицейские все же изымают такие документы, то пригрозите им, что сделаете отметку в протоколе изъятия и пожалуетесь потом в прокуратуру (ст.

5, 21 «Закона об ОРД»; Приказ Генпрокуратуры РФ от 21.12.2007 №207 в ред.

Источник: http://credit-helper.ru/s-kakimi-statjami-rabotaet-obehp-25741/

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями: функции, задачи, история

С какими статьями работает обэп

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) – подразделение в составе управлений МВД России. Оно обеспечивает и осуществляет функции министерства в сфере экономической безопасности государства. Кроме того, ОБЭП решает иные задачи в соответствии с федеральным законодательством и приказами МВД.

Сейчас формирования БЭП называются подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК). Возглавляет их Главное управление (ГУЭБиПК МВД России), созданное 01.03.2011 в центральном аппарате министерства Указом Президента РФ № 248.

За всю историю часто менялось как название главка, так и его задачи и функции. Особенно когда в 2003 году в МВД был передан штат в 16 000 человек из расформированной в то время Федеральной службы налоговой полиции. Тогда же на министерство было возложено большинство функций уничтоженной ФСНП.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, естественно, менял вывеску по образцу главка. Но между собой сотрудники называют его всё также – ОБЭП. Москва, как город федерального значения, имеет несколько иную структуру территориальной полиции, по сравнению с остальными субъектами РФ.

В структуре главка московской полиции есть управление ЭБиПК. Но это ещё не всё. Как известно, Москва состоит из десяти административных округов. В каждом из них имеется подчиняющееся напрямую руководству столичной полиции Управление МВД.

ОБЭП в округе также присутствует и называется отделом ЭБиПК. Например, в ВАО г. Москвы это подразделение располагается по адресу: 2-я Владимирская улица, 14. До райотделов полиции опускаться не будем. А теперь перейдём к краткой истории.

Торговая полиция МВД Российской Империи

Впервые попытка создания особой службы для борьбы с преступлениями в экономике предпринята в XIX веке. Это было весьма своевременное решение.

Первый отдел по борьбе с экономическими преступлениями был создан руководителем МВД Российской Империи графом Л. А. Перовским в 1842 г. и получил название «торговая полиция».

В её состав входили: гласные городской думы, попеременно выделяемые на месяц, и торговая депутация, которую ежегодно выбирало купечество.

Эта служба функционировала параллельно с городской полицией и имела право в любой момент потребовать от неё помощи.

Завышение цен, обвес, обман, продажа негодных к употреблению продуктов существенно ухудшали тяжёлое положение бедного населения России. Поэтому торговая полиция была обязана:

  • устанавливать цены на хлеб и мясо;
  • следить за торговцами, чтобы исключить обманы, обмеры и обвесы;
  • запрещать скупку продуктов и их перепродажу по завышенным ценам;
  • клеймить меры и весы;
  • наблюдать за соблюдением правил санитарной гигиены.

Со временем торговую полицию расформировали, но она осталась в истории нашей страны как первая попытка создания особой службы для борьбы со злоупотреблениями в сфере экономики. На долгое время о контроле над торговлей со стороны МВД забыли.

В ссср

В Советской России начало формирования службы БХСС–ЭБиПК приходится на 1919 г. Тогда в НКВД приняли решение о немедленном создании промышленной милиции. Позже, 16.03.1937 г., в Главном управлении милиции Наркомата внутренних дел создаётся отдел по борьбе с хищениями соц. собственности и спекуляцией. Этот день считается датой образования службы БХСС.

Упомянутое подразделение просуществовало вплоть до 1991 г., т. е. до развала СССР. Затем служба БХСС входит в состав криминальной милиции как подразделение для борьбы с экономическими преступлениями (БЭП КМ МВД РСФСР). И, наконец, сегодня эта структура называется ГУЭБиПК.

Таким образом, история службы насчитывает более 170 лет.

Задачи и функции подразделений БЭП

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями неоднократно менял своё название, и ОБЭПом был не долго. Но это не повлияло на его суть. Предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие преступлений в области экономики и налогообложения – основные задачи ОБЭП.

Чем занимается отдел, если посмотреть детальнее?

Первое – борьба с налоговыми правонарушениями. Для этого сотрудниками подразделений БЭП проводятся оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ).

Наиболее часто коммерсанты попадают в разработку при обнаружении признаков налоговых преступлений, квалифицируемых статьями 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса России.

Но это еще не всё. ОБЭП также проводит ОРМ, направленные на противодействие другим правонарушениям. Они предусмотрены в разделе VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики».

В поле зрения отделов БЭП при проведении ими ОРМ часто попадает деятельность коммерсантов по следующим направлениям:

1. Незаконное обналичивание денежных средств (статьи 171 и 172 УК РФ соответственно). ОБЭП обращает внимание на организации, осуществляющие перечисления денег на счета фирм-однодневок.

2. Мошенничество (статья 159 УК РФ). Часто его очень трудно грамотно квалифицировать. ОБЭП может усмотреть в действиях коммерсантов признаки мошенничества, если:

1) отсутствует изначальная возможность исполнить договорные обязательства;

2) предприниматель уклоняется от контактов с контрагентом, игнорирует его официальные претензии и ряд других фактов.

3. Контрабанда и неуплата таможенных платежей (статьи 188 и 194 УК РФ соответственно). В данное время товары на территорию РФ часто ввозятся с нарушением действующего законодательства по различным «чёрным» и «серым» схемам.

4. Необоснованное возмещение НДС.

Данное правонарушение тоже подпадает под статью «Мошенничество». Необходимо отметить, что сегодня государство занимает крайне жёсткую позицию по данному вопросу.

Уголовные дела возбуждаются, если есть малейшие намёки на эту махинацию и, как правило, находятся на контроле в вышестоящих правоохранительных органах.

5. Коррупционные проявления. Сюда относятся преступления, предусмотренные статьями УК РФ 159 (мошенничество), 290 и 291 (получение и дача взятки соответственно). Стоит учесть, что сегодня борьба с коррупцией – одна из приоритетных задач подразделений БЭП.

6. Нарушение авторских прав (статья 146 УК РФ). Сюда большей частью входит использование в работе нелицензионного программного обеспечения.

Таким образом, мы рассмотрели, что собой представляют подразделения БЭП (сегодняшнее название ЭБиПК), их основные задачи, функции и краткую историю.

Источник: https://FB.ru/article/139066/otdel-po-borbe-s-ekonomicheskimi-prestupleniyami-funktsii-zadachi-istoriya

ОБЭП: расшифровка

С какими статьями работает обэп

В последние годы количество преступлений, связанных с мошенничеством и различной экономической подоплекой неуклонно растет, уступая первенство в этом вопросе только кражам и преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Расследованием и пресечением незаконных действий в сфере экономических вопросов в России занимается специализированный отдел в составе МВД – ОЭБиПК (ОБЭП).

Аббревиатура ОБЭП расшифровывается как «отдел по борьбе с экономическими преступлениями». Именно под таким названием работал специализированный отдел долгие годы.

Однако в 2011 году официальное название в связи с реорганизацией изменилось – он стал называться ОЭБиПК – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.

Хотя в повседневной жизни многие по-прежнему привыкли именовать его ОБЭП.

Впервые это подразделение появилось в России в 1937 году. Именно тогда указом НКВД СССР был создан отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС). По ходу истории название неоднократно изменялось. После распада СССР в 1992 году МВД СССР и МВД РСФСФ были объединены и подразделение называлось ГУЭП МВД (Главное управление по экономическим преступлениям).

Чем занимаются?

Отдел занимается большим спектром вопросов экономической безопасности, прежде всего, он ответственен за выявление, пресечение и раскрытие экономический и налоговых преступлений.

В 2003 году управление по налоговым преступлениям МВД также вошло в состав ОЭБиПК, тем самым перестав самостоятельно существовать, и расширив полномочия комитета в вопросах регулирования налогообложения.

В своей деятельности подразделение руководствуется прежде всего Конституцией РФ, Федеральным законом «О полиции» от 7.02.2011, Законом «Об оперативной и розыскной деятельности», уголовно-процессуальным кодексом.

Основные задачи и функции ОЭБ и ПК:

  • выявление угроз экономической безопасности страны и разработка мер по их пресечению;
  • разработка федеральных целевых программ в сфере безопасности экономической деятельности государства;
  • выявление, пресечение и раскрытие наиболее опасных экономических преступлений в приоритетных сферах экономики, как внутри страны, так и на международном уровне;
  • выполнение профилактических и оперативно-розыскных мероприятий с целью защиты организаций от преступных посягательств. Обеспечение тем самым благоприятных условий для развития предпринимательства.
  • легализация денежных средств, полученных преступных путем в рамках своих компетенций.
  • участие в разработке более совершенной нормативной правовой базы в области экономической безопасности;
  • борьба с мошенничеством;
  • департамент также правомочен самостоятельно осуществлять оперативно-розыскную деятельность, опираясь на законодательство.

Что проверяет?

Прежде всего, ОЭБиПК работает с заявлениями от граждан и предприятий о фактах совершения различных противозаконных деяний в сфере экономики. Такие заявления направляются для проведения проверок к сотрудникам территориальных подразделений.

ОЭБиПК действительно имеет огромное количество задач и компетенций, всего их более пятидесяти. Наиболее часто проверки связаны с разными налоговыми преступлениями или мошенничеством как физических, так и юридических лиц.

В сфере компетенции отдела также вопросы:

  1. уклонения от уплаты налогов организациями и физическими лицами;
  2. скрытие денежных и иных ресурсов;

Каковы обязанности и полномочия подразделения?

Перечень обязанностей подразделения примерно следующий:

  • выполнение профилактических мероприятий по постановке на учет лиц, ранее судимых и склонных к совершению экономических преступлений.
  • организация плана работы, ведение учетных журналов;
  • участие в сборе вещдоков;
  • принятие мер, в рамках своих компетенций, по раскрытию правонарушений текущего и прошлого периодов;

В ходе выполнения обязанностей и поставленных перед подразделением задач, определен спектр полномочий сотрудников ОЭБ и ПК, основан он на Федеральном законе «О оперативно – розыскной деятельности». Сотрудники при исполнении имеют право:

  1. на детальный осмотр зданий и производственных помещений;
  2. право на использование при осмотре различные технических средств;
  3. могут изымать подозрительные, по их мнению, документы, с признаками фальсификации;
  4. принимать решение о дальнейшем использовании выявленного бесхозного имущество;
  5. на применение физической силы, согласно Федеральному закону о милиции.

Какие могут быть поводы для проверки?

По факту существует несколько поводов и оснований для проведения проверки со стороны подразделения:

  • проверка после поступления соответствующей оперативной информации о правонарушении;
  • в ходе доследственных действий сотрудников;
  • проверка в рамках уже возбужденного уголовного дела, например, со стороны иных подразделений Министерства внутренних дел или прокуратуре;

Также нередко поводом для проверки становятся такие факторы, как наличие сомнительных партнеров у организации, с которыми у неё есть тесные экономические связи. Даже при формальном отсутствии причин для подозрения, такой фактор может стать причиной внезапно нагрянувшей проверки.

Еще существует такое понятие, как ненадежный сектор экономики, например, организации игорного бизнеса, могут быть подвержены проверке без каких-либо дополнительных причин для этого. Однако индивидуальные предприниматели, особенно работающие по системе упрощенного налогообложения, редко становятся объектом пристального внимания со стороны ОЭБиПК.

Как нужно себя вести при проверке?

Если случилась такая ситуация, что сотрудники все же нагрянули с проверкой в вашу организацию, нужно постараться вести себя правильно, чтобы в том числе отстоять свои права и не дать сотрудникам превысить их полномочия.

Прежде всего нужно попросить предъявить удостоверения личностей, лучше все свои действия фиксировать на бумагу или камеру.

При отказе сотрудников выполнять данную просьбу есть все основания тут же позвонить во полицию.

Необходимо попросить предъявить документ-постановление, дающий право на осуществление проверки и проникновение на территорию предприятия. Также важно предусмотреть следующее:

  1. не стоит помогать проверяющим в доступе к секретным документам, сейфу;
  2. со стола желательно заранее убрать все печати;
  3. давать какие-либо пояснения по делу стоит исключительно в присутствии своего личного адвоката;
  4. не рекомендуется прямо называть свою непосредственную должность, представляясь просто как «сотрудник».

Структура подразделения

ОЭБиПК входит в состав Министерства внутренних дел Российской федерации. С 2003 года, с момента вхождения в состав налоговой службы полиции, на подразделение были дополнительно возложены и её функциональные обязанности.

Подразделение экономической безопасности имеется в каждом городе Российской Федерации, в разных городах, в зависимости от численности населения структура может несколько различаться. Внутренняя структура строится исходя из принципа разделении экономических отраслей и сфер, например:

  • отдел по борьбе с экономическими преступлениями в кредитно-финансовой сфере;
  • отдел по борьбе с экономическими преступлениями в бюджетной сфере;
  • подразделение, в юрисдикции которого, например, топливно-энергетическая сфера и так далее.

Требования к кандидатам

Если гражданин желает стать сотрудником ОЭБиПК, во-первых, ему запрещено иметь судимость в прошлом или настоящем, желательно иметь высшее юридическое или экономическое образование.

Военнообязанным гражданам необходимо предъявить документ о состоянии здоровья, на оперативные должности допускаются только лица, имеющие военно-учетную категорию «А» по состоянию здоровья.

Кроме этого, при обращении в отдел кадров местного городского ОЭБиПК, нужно предоставить достаточно внушительный перечень документов, среди которых:

  1. Паспорт гражданина РФ и его копия;
  2. Автобиография, написанная собственной рукой;
  3. Оригинал и копия военного билета;
  4. Согласие на оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
  5. Список документов на близких родственников и так далее.

Как видно, устроиться в такую важную государственную организацию, которая зачастую имеет доступ к секретным данным не так-то просто, но вполне возможно. Весь спектр документов после их подачи будет тщательно обрабатываться и проверяться сотрудниками отдела кадров ОЭБиПК, это может занять несколько месяцев.

Какое может быть наказание от отдела экономической безопасности?

По российскому законодательству, большую долю ответственности всегда несет на себе директор организации.

Сотрудники ОЭБиПК при фактическом обнаружении соответствующих нарушений, вполне могут требовать закрытия и ликвидации предприятия.

Чаще на практике встречаются случаи, когда деятельность приостанавливается на определённый срок, в течение которого организация обязуется устранить выявленные нарушения.

Может применяться и заключение под стражу. Чаще такая мера применяется к жестко нарушившими законодательство предпринимателями.

Нужно знать, что при первичном обнаружении каких-либо нарушений в экономической сфере, сотрудники ОЭБиПК обязаны подать все материалы в суд. Возможно также увольнение конкретного сотрудника, не отвечающего требованиям или совершившего проступок. Часто конфискуется продукция и средства производства, при их незаконном происхождении.

Директор предприятия, индивидуальный предприниматель должен всегда быть готов к разного рода неожиданным проверкам со стороны государственных органов, в том числе и ОЭБиПК. При этом важно придерживаться правил, предписанных в статье выше, и не поддаваться панике, если есть уверенность в чистоте собственных действий.

Источник: https://vzapase.expert/sluzhba/obep-rasshifrovka

Как избежать уголовной ответственности по итогам проверки УЭБиП (УБЭП) или смягчить ее

УЭБиПК, как и любой другой орган, несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих функций и служебных обязанностей, а также за незаконные действия (бездействие) при проверке.

Помимо непосредственного ущерба УЭБиПК должен оплатить: Защитить права организаций и предпринимателей можно в административном или в судебном порядке, т.е.

либо через вышестоящий орган (например, прокуратуру), либо через суд.

  • Подавать заявление в прокуратуру с просьбой оспорить противозаконные акты, на основании которых осуществляются проверки.
  • Подавать заявление в суд с целью защиты прав организаций и предпринимателей, являющихся их членами.

Акты УЭБиПК, нарушающие права проверяемого лица или законодательство, можно признать недействительными целиком или в какой-либо части.

Уголовную ответственность за неправомерную деятельность организаций несут ее учредители, руководители (в том числе руководители филиалов и обособленных подразделений) и иные лица. Ответственность за деятельность ИП несет персонально предприниматель. Учредитель/руководитель фирмы или ИП может избежать ответственности или смягчить ее, если в процессе проверки самим УЭБиПК допущены нарушения.

Если УЭБиПК никаких нарушений со своей стороны не допустило, то подозреваемому (обвиняемому) надо доказывать свою невиновность или подтверждать наличие смягчающих вину обстоятельств.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями: функции, задачи, история

Впервые попытка создания особой службы для борьбы с преступлениями в экономике предпринята в XIX веке.

Поэтому торговая полиция была обязана:

  • устанавливать цены на хлеб и мясо;
  • следить за торговцами, чтобы исключить обманы, обмеры и обвесы;
  • запрещать скупку продуктов и их перепродажу по завышенным ценам;
  • клеймить меры и весы;
  • наблюдать за соблюдением правил санитарной гигиены.

Со временем торговую полицию расформировали, но она осталась в истории нашей страны как первая попытка создания особой службы для борьбы со злоупотреблениями в сфере экономики.

На долгое время о контроле над торговлей со стороны МВД забыли. Упомянутое подразделение просуществовало вплоть до 1991 г., т. е. до развала СССР.

Затем служба БХСС входит в состав криминальной милиции как подразделение для борьбы с экономическими преступлениями (БЭП КМ МВД РСФСР). И, наконец, сегодня эта структура называется ГУЭБиПК. Таким образом, история службы насчитывает более 170 лет. Но это еще не всё.

ОБЭП также проводит ОРМ, направленные на противодействие другим правонарушениям.

Они предусмотрены в разделе VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики». В поле зрения отделов БЭП при проведении ими ОРМ часто попадает деятельность коммерсантов по следующим направлениям: 1. Незаконное обналичивание денежных средств (статьи 171 и 172 УК РФ соответственно).

ОБЭП обращает внимание на организации, осуществляющие перечисления денег на счета фирм-однодневок.

2. Мошенничество (статья 159 УК РФ).

Стоит учесть, что сегодня борьба с коррупцией – одна из приоритетных задач подразделений БЭП.

6. Нарушение авторских прав (статья 146 УК РФ). Сюда большей частью входит использование в работе нелицензионного программного обеспечения. Таким образом, мы рассмотрели, что собой представляют подразделения БЭП (сегодняшнее название ЭБиПК), их основные задачи, функции и краткую историю.

Проверка фирмы УБЭПом

Из прессы вообще можно почерпнуть немало полезной информации, позволяющей прогнозировать возможные проверки, вплоть до визитов пожарной инспекции, которая резко активизируется после крупных пожаров. Кодовые замки хороши не только на компьютерах, но и на дверях важнейших кабинетов, в частности бухгалтерии.

А то ведь оперативник может зайти в фирму и под видом клиента, а «корочки» свои показать уже ошалевшему бухгалтеру!

«Дисциплина и порядок — вот ваше главное оружие защиты, — подчеркивают убэповцы.

— Держите мяч, господа предприниматели!» Рекомендации Петербургской службы помощи торговым организациям — попросите проверяющих изложить вопросы проверки письменно и подписать данное требование; — общайтесь только со старшим из проверяющих. Это позволит вам избежать «перекрестного допроса»; — фиксируйте все действия проверяющих в дополнение к протоколу официального визита.

Возьмите чистый лист бумаги и записывайте все, что видите и слышите; — не торопитесь отвечать на вопросы — никто не может заставить вас давать мгновенный ответ; — если вас вызывают на беседу в милицию, узнайте, по какому основанию: если просто поговорить, — откажитесь; если же есть необходимость пояснить свою точку зрения по сути правонарушения, вменяемого вам, используйте свое право на дачу объяснений; — если на вас пытаются «давить», угрожая неприятностями вам и вашим родственникам, предупредите милиционеров, что обратитесь с жалобой к прокурору на превышение ими должностных полномочий или за злоупотребление властью; — запомните: вы имеете право собственноручно записывать свои показания; — если по ходу допроса у вас возникли претензии к следователю, требуйте внесения их в протокол; — после окончания допроса внимательно прочтите протокол. Не стесняйтесь указывать на неточности и требуйте их исправления; — требуйте адвоката; до первого допроса вы имеете право увидеться со своим защитником и поговорить с ним с глазу на глаз; — помните: с момента задержания вы — подозреваемый.

А значит, у вас есть право молчать, и никто не может принудить вас давать показания; — обыск должен производиться в дневное время и в присутствии не менее двух понятых; — следите за тем, чтобы производящие обыск находились в одной комнате. Не допускайте, чтобы оперативник уходил в другую комнату без вас и без понятого. ВНИМАНИЕ! На момент прочтения Вами статьи в законодательстве возможны изменения.

Предэкзаменационная часть

Помимо использования удаленного сервера, раз в неделю сбрасывайте все на съемный диск и храните его в укромном месте. Изъятие компов или жестких дисков — обычная практика. И закон «позволяет» это делать.

Если Вы не единственный учредитель — протоколируйте (одобряйте общим собранием) все сделки!

Чтобы потом какая-нибудь «козявка» не стала Вас шантажировать: типа Вы деньги куда-то вывели, короче вешать на Вас мошенничество в финансовых операциям. Полномочия ОБЭП и действия его сотрудников регламентированы Законом от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции».

Особо интересны пункты 25 и 27 статьи 11, согласно которым у милиционеров есть право: производить осмотр производственных, складских, торговых и других служебных помещений, мест хранения и использования имущества; изучать документы, отражающие финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, требовать в пятидневный срок с момента вручения соответствующего постановления заверенных надлежащим образом копий указанных документов; хранить имущество, которое они посчитают бесхозным, и в установленном порядке решать вопрос о его дальнейшей принадлежности.

При изъятии бухгалтерских документов обязательно составьте опись и снимите копии документов, необходимых для работы. Помните: действия сотрудников во время проверки фирма может обжаловать во внесудебном порядке, обратившись с заявлением в вышестоящий орган ОБЭП!

Сборник ответов на ваши вопросы

Некоторые правовые органы вызывают страх и опасение у молодых предпринимателей.

Существует несколько подобных организаций. Ниже, речь пойдет о ОБЭП. Чем занимается и что из себя представляет этот правовой орган.

Прежде всего, стоит помнить, что в отделе полиции работают такие же люди.

Поэтому правильное общение с ними может поспособствовать положительному разрешению ситуации.

  • Проводить розыскные мероприятия;
  • Изымать документацию и другие важные материалы;
  • Записывать в протокол все правовые нарушения;
  • Осматривать имущество и служебные помещения;
  • Проводить опрос среди посетителей;
  • Передавать документы вышестоящие органы;
  • Осуществлять проверку деятельности предприятия, организаторов и сотрудников.

Также может быть приято решение об изъятии незаконной продукции и увольнения сотрудника, не соответствующего требованиям.

В 2004 году был создан департамент по экономической работе.

По ссылке страница Главного Управления Экономической Безопасности и Противодействия Коррупции на сайте МВД России. На нем можно ознакомиться с основными задачами, функциями и полномочиями структуры.

Далее посмотрите видео ролик о том, как работает ОБЭП:

Социальная помощь
Добавить комментарий